누락된 Cryptoqueen: Dr Ruja Ignatova는

누락된 Cryptoqueen: Dr Ruja Ignatova는
암호화폐 시장이 혼란에 빠지면서 BBC가 본 파일에 따르면 비트코인 ​​투자자는 “잃어버린 암호의 여왕”인 Ruja Ignatova 박사와

같은 재산을 잃었을 수도 있습니다.

스캐머는 암호화폐인 OneCoin이 절정에 달해 투자자들로부터 수십억 달러를 끌어들이는 2017년에 사라졌습니다.

미국의 사기 및 돈세탁 혐의로 인해 그녀는 FBI에서 가장 수배된 10인 중 한 명이 되었습니다.

누락된 Cryptoqueen

토토사이트 옥스포드 교육을 받은 이 기업가는 투자자들에게 그녀가 “비트코인 킬러”를 만들었다고 말했지만,

파일에는 그녀가 사라지기 전에 경쟁 통화로 비밀리에 수십억 달러를 모았다는 것을 알 수 있습니다.

자세한 내용은 2021년 두바이 법원에서 유출된 문서에서 처음 나타났습니다. 이 문서는 Ruja 박사를

“역사상 가장 성공적인 범죄자”로 선정한 변호사가 온라인에 게시했습니다. more news

Cryptoqueen: Ruja Ignatova가 세상을 속이고 도망친 방법
‘Cryptoqueen’형제가 OneCoin 사기의 역할을 인정
FCA가 Cryptoqueen 사기 경고를 중단한 이유는 무엇입니까?
BBC 팟캐스트 The Missing Cryptoqueen의 새 책과 다가오는 에피소드는 Dr Ruja가 어떻게 숨겨져 있었는지,

그리고 이 암호화폐 축적이 이를 설명하는 데 도움이 될 수 있는지 조사합니다. 우리는 독립적으로 전체는 아니지만 일부 정보를 확인할 수 있었습니다. 두바이 파일.

최소한 이 유출은 두바이가 Dr Ruja에게 중요한 재정 경로였음을 시사합니다.

온라인에 파일을 처음 게시했으며 OneCoin 피해자에 대한 보상 청구에서 해당 파일의 정보에 의존하고 있는

Jonathan Levy 박사는 “여기에 수억 달러가 걸려 있습니다.”라고 말했습니다.

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이 주장은 OneCoin이 사용하는 것으로 의심되는 웹 도메인을 호스팅했기 때문에 선택된 영국령 인도양 지역의 대법원에 제기되었습니다.

레비 박사는 두바이에서 사람들이 “부당하게 부자가 되고 있다”는 것이 잘못된 것이라고 생각한 내부 고발자로부터 대부분

아랍어로 된 수천 개의 문서를 받았습니다. 레비 박사의 법적 소송에서 가장 감명을 주는 주장은 대규모 비트코인 ​​거래가 성사되었다는 것입니다. 부유한 재벌의 아들인 에미레이트 왕가인 셰이크 사우드 빈 파이살 알 카시미(Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi)와.

파일에 따르면 2015년 Sheikh Saoud가 Dr Ruja에게 230,000비트코인이 포함된 USB 메모리 스틱 4개(당시 가치는 4,850만 유로)를 주었다고 합니다.

그 대가로 Dr Ruja는 Masreq Bank에서 Sheikh Saoud에게 3개의 수표를 건네주었습니다.

거래가 제기되기 전에 두바이의 Masreq Bank는 자금 세탁 문제로 Dr Ruja의 계좌를 폐쇄하기 시작했기 때문에 수표를 현금화할 수 없었습니다.

2020년에 두바이 당국은 Dr Ruja의 자금을 동결 해제했습니다. 1년 이상 전에 미국 법무부가 OneCoin에 “사기 암호화폐”라는 라벨을 붙이고 그녀에 대한 기소장을 게시했음에도 불구하고 말입니다.

결정을 내리기 몇 달 전에 Dr Ruja의 전 펀드 매니저인 Mark Scott도 OneCoin 수익금으로 4억 달러를 세탁한

혐의로 뉴욕에서 유죄 판결을 받았습니다.

BBC가 결정에 대해 묻자 두바이 검찰은 대답하지 않았다.

두바이 항소 법원 기록에 따르면 2022년 4월 28일 Sheikh Saoud는 Dr Ruja의 자금을 자신에게 넘겨주려고 했습니다.